주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제7기(2025.01.01~2025.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호의안 | 사내이사 김대식 선임의 건 | - |
| 3-2호의안 | 사내이사 이학영 선임의 건 | - |
| 3-3호의안 | 사내이사 오정백 선임의 건 | - |
| 3-4호의안 | 사외이사 차호영 선임의 건 | - |
| 3-5호의안 | 사외이사 김세나 선임의 건 | - |
| 4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-1호의안 | 대표이사 유성준 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-2호의안 | 사내이사 김기범 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-3호의안 | 사내이사 김대식 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-4호의안 | 사내이사 이학영 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-5호의안 | 사내이사 오정백 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-6호의안 | 사외이사 김수교 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-7호의안 | 사외이사 차호영 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-8호의안 | 사외이사 김세나 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대식 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | 現) 대진첨단소재㈜ 상무 前) 월드피엘에스㈜ 부장 |
| 이학영 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)삼양에이알 대표이사 現) (주)삼양소재개발 대표이사 現) (주)탈리온 대표이사 |
| 오정백 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 前) 대우전자 前) 중국 HOME사 기술고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차호영 | 1988-12 | 3년 | 신규선임 | 現) 공감합동관세사무소 대표관세사 前) Pwc 관세법인 |
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| 김세나 | 1988-06 | 3년 | 신규선임 | 現) 난낫 대표 前) 세렌북파티 대표 |
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