주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 위플레이스 강남점 회의실(서울시 강남구 강남대로 340 3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 황인조 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 이우연 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인조 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | '17.12~현재: 오픈엣지테크놀로지 CTO '10.12~'15.11: 코드홀릭스 CTO '05.11~'10.11: 칩스앤미디어 수석연구원 '00.03~'05.05: 대우전자 책임연구원 '00.02: 서울대학교 전기공학 석사 |
| 이우연 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | '21.08~현재: 오픈엣지테크놀로지 CFO '11.07~'21.07: 삼성바이오로직스 경영지원그룹장 '11.04~'11.07: 삼성전자 미래전략실 신사업팀 '06.02~'11.04: 삼성코닝정밀소재 경영지원팀 '06.02: 서강대학교 경영학 학사 |