주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-06-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로5길 31 센터포인트광화문빌딩 지하1층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 보고의안 - 보고사항1. 제12기 감사보고 - 보고사항2. 제12기 영업보고 - 보고사항3. 제13~15기 외부감사인 선임보고 결의의안 - 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 제12기 현금배당 결의의 건 - 제3호 의안: 자본잉여금 전입의 건 - 제4호 의안: 감독이사 선임의 건 - 제5호 의안: 감독이사 보수 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.주주명부 확정 기준일 : 2024년 03월 31일 2.하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제11기) 연결재무제표 기준임. 3.제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재정 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) 한국투자부동산신탁(주) 사외이사 전) 법무법인(유) 화우 고문 전) (주)에이치더블유컨설팅 고문 전) 국토교통부 기획조정실 실장 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
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| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 52,636,897,301 | |