주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-02-28 | |
| 시간 | 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 넥스트칩 본사 회의실 경기도 성남시 분당구 판교역로 230, 삼환하이펙스B동 10층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제4기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 유영준 사내이사 신규 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영준 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | - (주)태코산업 - 매크로영상기술(주) - (주)앤씨앤 - 現, (주)넥스트칩 전장사업부장 |