주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 1공단로 10길 80 (주)세아메카닉스 본관동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제24기 주주총회 가. 보고사항 ①감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조창현 재선임의 건 제3호 의안:기타비상무이사 선임의 건 제3-1호 의안:기타비상무이사 박봉섭 재선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창현 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 2020.05~현재 (주)세아메카닉스 대표이사 2008.03~2021.05 (주)HPK대표이사 1997.12~2008.02 LG전자 생산기술원 부장 |
| 박봉섭 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 2011.05~현재 케이스톤파트너스 투자본부 대표 2000.07~2011.04 이와에스디엘(대표이사),윔로솔루션(대표이사),ERREA KOREA(부사장) |