임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-08-26 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-09-22 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-09-07 주주총회소집공고 2026-09-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 기타비상무이사 허융 신규 선임의 건 | 가결 | 48.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 보통결의 | 기타비상무이사 유상희 선임의 건 | 가결 | 48.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 기타비상무이사 문여정 선임의 건 | 가결 | 48.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 독립이사 민경훈 선임의 건 | 가결 | 48.9 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허융 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 現) TKG휴켐스 경영운영총괄(CFO)/상무 前) DL케미칼 기획담당, 사업개발담당/상무 |
| 유상희 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 現) TKG태광 기획조정본부 사업관리담당/이사 前) TKG태광 기획조정본부 신사업기획팀/팀장 前) 삼성중공업(주) 기획팀/과장 |
| 문여정 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 現) IMM인베스트먼트 벤처투자본부장/전무 前) 인터베스트 투자본부/이사 前) 세브란스 체크업 산부인과/임상조교수 前) 세브란스병원 산부인과/임상연구조교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경훈 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 現) 중앙대학교 약학대학/교수 前) 한국화학연구원/선임연구원 前) 미국 스크립스연구소 화학과/박사후연구원 |
삼진제약(독립이사) |