정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 22,160,583 | - 매출액 | 4,510,691 | |
| - 부채총계 | 4,997,383 | - 영업이익 | 162,763 | ||
| - 자본금 | 14,147 | - 당기순이익 | 256,107 | ||
| - 자본총계 | 17,163,200 | *주당순이익(원) | 1,837 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,494,079 | - 매출액 | 591,185 | |
| - 부채총계 | 139,076 | - 영업이익 | 516,332 | ||
| - 자본금 | 14,147 | - 당기순이익 | 433,138 | ||
| - 자본총계 | 7,355,003 | *주당순이익(원) | 3,064 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제2기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 ○ 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 ○ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 의결 ○ 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 박성하) ☞ 원안대로 의결 ○ 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 이성형) ☞ 원안대로 의결 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 의결 ○ 제4호 의안 : 자본준비금 감소의 건 ☞ 원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 ※ 주주총회(2023년 3월 30일) 이후 이사회 구성 현황 - 사내이사 : 박정호, 박성하 - 기타비상무이사 : 이성형 - 사외이사 : 강호인, 이성우, 박승구, 기은선 |
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| ※ 관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성하 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | SK스퀘어(주) 사장(2023~현재) SK(주) C&C 사장(2020~2022) SK수펙스추구협의회 전략지원팀장(2017~2019) SK(주) Portfolio Management부문장(2013~2016) SK텔레콤 사업개발본부장(2012~2013) SK C&C(주) 기획본부장(2010~2011) SK텔레콤(주) C&I기획실 C&I전략담당(2008~2009) |
| 이성형 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | SK(주) CFO(2023~현재) SK(주) 재무부문장(2018~2022) SK텔레콤(주) 재무관리실장(2016~2017) SK(주) 재무1실장(2014~2015) SK(주) 재무팀 재무담당 임원(2013~2014) |