유상증자결정
| 자회사인 | 코리아시큐리티홀딩스㈜ | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 5,468,304 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 75,885,837 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 199,997,750,496 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 정관의 근거 | 정관 제7조 제1항 |
| 주식의 내용 | 보통주식 |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 36,574 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | - | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1.기준주가 산정방법 | 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 | ||
| 7-2.기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3.할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제7조 제1항 | ||
| 9. 납입일 | 2023-07-20 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023-07-21 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2023-07-21 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | - | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원)참석 여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 비상장법인의 사모발행 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 당사는 SK쉴더스(주)의 100% 모회사인 코리아시큐리티홀딩스(주)의 지분 63.13%를 보유하고 있으며, 2023.07.20 거래상대방측인 EQT측에 지분 매각 예정입니다.(2023.06.19 공시 참조) 본 유상증자는 2023.07.20. 이후코리아시큐리티홀딩스(주)의 최대주주가 될 예정인 EQT측(Soteria Bidco SCSp)이 코리아시큐리티홀딩스(주)의 신주를 취득하는 건이며, 금번 유상증자 자금은 추후 SK쉴더스(주)의 성장 재원으로 활용될 예정입니다. 상기 유상증자에 당사의 참여는 없습니다. 1) 본 유상증자 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. 2) 발행회사는 지주회사인 당사의 주요 자회사로, 당사가 보유한 발행회사 주식의 재무상태표상 가액은 당사 자산 총액의 약10.48%입니다. |
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| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 정관 제7조 제1항 (1) 회사는 이사회 결의를 통하여 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. (중략) 2) 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주 포함)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 |
타법인 증권 취득자금 (SK쉴더스 유상증자 참여 예정) |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| Soteria Bidco SCSp | 2023. 7. 20. 이후 최대주주가 될 예정임(기존 최대주주 또는 회사와 지분관계 없음) | Soteria Bidco SCSp는 2023. 7. 20. 이후 최대주주가 될 자로서 회사의 성장에 필요한 자금을 마련하기 위하여 출자를 받는 것임 | 2023. 7. 20.자로 기존 주주들로부터 주식 49,852,512주를 취득할 예정 | 5,468,304 | - |