정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 17,970,008 | - 매출액 | 2,276,508 | |
| - 부채총계 | 2,153,491 | - 영업이익 | -2,339,698 | ||
| - 자본금 | 14,147 | - 당기순이익 | -1,314,834 | ||
| - 자본총계 | 15,816,517 | *주당순이익(원) | -9,259 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,361,687 | - 매출액 | 177,597 | |
| - 부채총계 | 566,004 | - 영업이익 | 94,005 | ||
| - 자본금 | 14,147 | - 당기순이익 | -199,084 | ||
| - 자본총계 | 6,795,683 | *주당순이익(원) | -2,260 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □제3기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 의결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 의결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사외이사 선임의 건 (후보:강호인) 제3-2호: 사외이사 선임의 건 (후보:박승구) 제3-3호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보:김무환) ☞ 원안대로 의결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보:기은선) ☞ 원안대로 의결 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보:강호인) 제5-2호: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보:박승구) ☞ 원안대로 의결 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 의결 - 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 주주총회(2024년 3월 28일) 이후 이사회 구성 현황 - 사내이사 : 박성하 - 기타비상무이사 : 김무환 - 사외이사 : 강호인, 박승구, 기은선 |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-22 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김무환 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | - 現 SK㈜ Green부문장 겸 EPCM TF장('24~현재) - 前 SK㈜ Green투자센터장 겸 EPCM TF장('23) - 前 SK㈜ Green투자센터장('21~'22) - 前 SK텔레콤 SKTA사업개발담당('19~'20) - 前 SK텔레콤 SKTA 팀장('16~'19) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강호인 | 1957-12 | 3 | 재선임 | - 現 SK스퀘어 사외이사 ('21~현재) - 現 법무법인 율촌 고문 ('20~현재) - 現 GS건설㈜ 사외이사 ('22~현재) - 前 국토교통부 장관 ('15~'17) - 前 조달청 청장('12~'13) |
GS건설㈜ 사외이사 |
| 박승구 | 1968-12 | 3 | 재선임 | - 現 SK스퀘어 사외이사 ('21~현재) - 前 BoA메릴린치 한국총괄대표('13~'21) - 前 크레디트스위스증권 서울지점장('11~'13) |
- |
| 기은선 | 1977-08 | 3 | 재선임 | - 現 SK스퀘어 사외이사 ('21~현재) - 現 강원대 경영회계학부 교수('15~현재) - 現 다올투자증권㈜ 사외이사('22~현재) - 現 한국거래소 코스닥시장 위원회기업심사위원회 위원('20~현재) - 前 한국조세재정연구원 ('07~10) - 前 삼일회계법인(PwC) ('01~'06) |
다올투자증권㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호인 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 SK스퀘어 사외이사 ('21~현재) - 現 법무법인 율촌 고문 ('20~현재) - 現 GS건설㈜ 사외이사 ('22~현재) - 前 국토교통부 장관 ('15~'17) - 前 조달청 청장('12~'13) |
| 박승구 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 SK스퀘어 사외이사 ('21~현재) - 前 BoA메릴린치 한국총괄대표('13~'21) - 前 크레디트스위스증권 서울지점장('11~'13) |
| 기은선 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 SK스퀘어 사외이사('21~현재) - 現 강원대 경영회계학부 교수 ('15~현재) - 現 다올투자증권㈜ 사외이사 ('22~현재) - 現 한국거래소 코스닥시장위원회 기업심사위원회 위원('20~현재) - 前 한국조세재정연구원('07~10) - 前 삼일회계법인(PwC)('01~'06) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |