주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-08-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 을지로 65, SK T-타워 4층 SUPEX 홀 (지번 주소 : 서울시 중구 을지로 2가 11번지) |
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| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 감사보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 한명진) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 통해 선임된 신임 이사의 임기는 상법 제383조 및 당사 정관 제38조에 의거, 2027년3월 정기주주총회 종료시에 만료됩니다. - 긴급상황 발생시 임시주주총회 개최 시간 및 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명진 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | - 現 SK스퀘어 투자지원센터 센터장('24.01~현재) - 前 SK텔레콤 Corporate Strategy 담당('21.11) - 前 SK텔레콤 MNO사업지원그룹 그룹장('18.12) - 前 SK텔레콤 Global Alliance실 실장('17.01) - 前 SK텔레콤 Global사업개발본부 본부장('16.01) |