정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 585,713 | - 매출액 | 397,560 | |
| - 부채총계 | 338,135 | - 영업이익 | 9,524 | ||
| - 자본금 | 3,273 | - 당기순이익 | -18,138 | ||
| - 자본총계 | 247,578 | *주당순이익(원) | -597 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 573,699 | - 매출액 | 375,330 | |
| - 부채총계 | 316,617 | - 영업이익 | 6,214 | ||
| - 자본금 | 3,273 | - 당기순이익 | -7,716 | ||
| - 자본총계 | 257,082 | *주당순이익(원) | -254 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안: 제12기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(박진희) →원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(위현종) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진희 | 1977-06 | 3 | 재선임 | ㆍAIA Marketing & Profit Center 부장 ㆍMetLife General Agency 부장 ㆍ現 ㈜쏘카 COO |
| 위현종 | 1982-05 | 3 | 재선임 | ㆍ㈜마이뮤직테이스트 사업본부장 ㆍ現 ㈜쏘카 CSO ㆍ現 ㈜나인투원 기타비상무이사 ㆍ現 ㈜라이드플럭스 기타비상무이사 |