정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 679,023 | - 매출액 | 398,472 | |
| - 부채총계 | 467,284 | - 영업이익 | -9,690 | ||
| - 자본금 | 3,279 | - 당기순이익 | -42,334 | ||
| - 자본총계 | 211,739 | *주당순이익(원) | -1,292 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 660,194 | - 매출액 | 368,652 | |
| - 부채총계 | 445,336 | - 영업이익 | -10,487 | ||
| - 자본금 | 3,279 | - 당기순이익 | -49,693 | ||
| - 자본총계 | 214,858 | *주당순이익(원) | -1,516 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [부의안건] 1) 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 박재욱 선임의 건 →원안대로 가결 - 제3-2호 의안: 사외이사 강상우 선임의 건 →원안대로 가결 - 제3-3호 의안: 사외이사 윤자영 선임의 건 →원안대로 가결 - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 금현애 선임의 건 →원안대로 가결 4) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이준만 선임의 건 →원안대로 가결 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 강상우 선임의 건 →원안대로 가결 - 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 윤자영 선임의 건 → 윤자영 감사위원회 위원 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유) - 제5-3호 의안: 감사위원회 위원 금현애 선임의 건 →원안대로 가결 6) 제6호 의안: 이사회에서 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 가결 7) 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결 8) 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회소집공고 2024-02-29 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재욱 | 1985-08 | 3 | 재선임 | -'19.03~'20.03 ㈜쏘카 COO -'20.03~현재 ㈜쏘카 대표이사 |
| 금현애 | 1985-10 | 3 | 신규선임 | -'19.11~'23.12 유한책임회사 에스오큐알아이 CFO -'24.01~현재 ㈜옐로우독 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강상우 | 1981-01 | 3 | 재선임 | -'16.01~'18.12 ㈜씨티알 미래기획담당 부사장 -'19.01~'23.03 씨티알그룹 총괄책임 사장 -'23.04~현재 ㈜씨티알홀딩스 대표이사 |
- ㈜씨티알홀딩스 대표이사 |
| 윤자영 | 1988-11 | 3 | 신규선임 | -'11.06~'22.08 ㈜스타일쉐어 대표이사 -'20.01~'21.11 ㈜에이플러스비 대표이사 -'21.12~'23.03 ㈜무신사랩 대표이사 -'22.03~현재 ㈜무신사 기타비상무이사 |
- ㈜무신사 기타비상무이사 - 아산나눔재단 사외이사 |
| 이준만 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | -'23.03~현재 서울대학교 경영대학 전임 부교수 -'21.08~현재 원스토어㈜ 사외이사 |
- 원스토어㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강상우 | 1981-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'16.01~'18.12 ㈜씨티알 미래기획담당 부사장 -'19.01~'23.03 씨티알그룹 총괄책임 사장 -'23.04~현재 ㈜씨티알홀딩스 대표이사 |
| 이준만 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'23.03~현재 서울대학교 경영대학 전임 부교수 -'21.08~현재 원스토어㈜ 사외이사 |
| 금현애 | 1985-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -'19.11~'23.12 유한책임회사 에스오큐알아이 CFO -'24.01~현재 ㈜옐로우독 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 26. 콘텐츠 제작, 판매, 유통업 27. 회사본부 및 경영컨설팅 서비스업 28. 인터넷 정보 서비스업 29. 무형재산권 임대업 30. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업 31. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 32. 창고 및 운송관련 서비스업 |
사업확장 및 신규사업 진출로 인한 사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 26. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접적으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 | 33. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접적으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 | 사업목적 추가로 인한 순연 | |