주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 소회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제14기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영평가 보고 [부의안건] 1) 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 의안: 사내이사 김필립 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 배동근 선임의 건 - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 윤자영 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 배동근 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사회에서 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 7) 제7호 의안: 이사회 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 8) 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회와 관련된 세부 사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김필립 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | '18.06~'21.05 골드만삭스 IB '22.12~'24.02 쿠팡페이㈜ CFO '24.02~ 현재 ㈜쏘카 CFO |
| 윤자영 | 1988-11 | 3 | 신규선임 | '11.06~'22.08 ㈜스타일쉐어 대표이사 '20.01~'21.11 ㈜에이플러스비 대표이사 '21.12~'23.03 ㈜무신사랩 대표이사 '22.03~'25.01 ㈜쏘카 사외이사 '25.02~ 현재 ㈜옐로우독 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배동근 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | '09.09~'18.06 J.P. Morgan Seoul, Director '18.08~ 현재 ㈜크래프톤 CFO |
라이징윙스㈜ 기타비상무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배동근 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '09.09~'18.06 J.P. Morgan Seoul, Director '18.08~ 현재 ㈜크래프톤 CFO |