정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 631,517 | - 매출액 | 431,763 | |
| - 부채총계 | 448,049 | - 영업이익 | -9,801 | ||
| - 자본금 | 3,284 | - 당기순이익 | -31,009 | ||
| - 자본총계 | 183,468 | *주당순이익(원) | -945 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 597,109 | - 매출액 | 392,764 | |
| - 부채총계 | 412,146 | - 영업이익 | -9,376 | ||
| - 자본금 | 3,284 | - 당기순이익 | -32,812 | ||
| - 자본총계 | 184,963 | *주당순이익(원) | -1,000 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [부의안건] 1) 제1호 의안: 제14기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 3)이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 김필립 선임의 건 →원안대로 가결 -제3-2호 의안: 사외이사 배동근 선임의 건 →원안대로 가결 -제3-3호 의안: 기타비상무이사 윤자영 선임의 건 →원안대로 가결 4)제4호의안: 감사위원회 위원 배동근 선임의 건 →원안대로 가결 5)제5호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 가결 6)제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결 7)제7호 의안: 이사회 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 →원안대로 가결 8)제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-20 주주총회소집공고 2025-03-07 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김필립 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | - 18.06 ~ 21.05 골드만삭스 IB - 22.12 ~ 24.01 쿠팡페이㈜ CFO - 24.02 ~ 현재 ㈜쏘카 CFO |
| 윤자영 | 1988-11 | 3 | 신규선임 | - 11.06 ~ 22.08 ㈜스타일쉐어(StyleShare Inc.) 창업, 대표이사(현 ㈜무신사로 합병) - 20.01 ~ 22.08 ㈜에이플러스비(29CM 운영사) 대표이사 (현 ㈜무신사로 합병) - 21.12 ~ 23.03 ㈜무신사랩 (CQR 운영사) 대표이사 - 24.03 ~ 25.01 ㈜쏘카 사외이사 - 25.02 ~ 현재 ㈜옐로우독 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배동근 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | - 09.09 ~ 18.06 J.P. Morgan Seoul, Director - 18.08 ~ 현재 ㈜크래프톤 CFO |
㈜크래프톤(CFO) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배동근 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 09.09 ~ 18.06 J.P. Morgan Seoul, Director - 18.08 ~ 현재 ㈜크래프톤 CFO |