주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1) 감사보고 2) 외부감사인 선임 보고 3) 영업보고 4) 내부회계관리제도 운영평가 보고 [부의안건] 1) 제1호 의안: 제15기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처리계산서 제외) 승인의 건 2) 제2호 의안:제15기 이익잉여금 처리계산서 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 92원) 3) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 4) 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제4-1호 의안: 사내이사 이재웅 선임의 건 - 제4-2호 의안: 사내이사 남궁호 선임의 건 - 제4-3호 의안: 사외이사 최세훈 선임의 건 5) 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이창주 선임의 건 6) 제6호 의안: 감사위원회 위원 최세훈 선임의 건 7) 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 8) 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시예정입니다. - 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재웅 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 1995 ~ 2008 ㈜다음커뮤니케이션 대표이사 2018 ~ 2020 ㈜쏘카 대표이사 2009 ~ 현재 (유)에스오큐알아이 업무집행자 2026 ~ 현재 ㈜쏘카 COO |
| 남궁호 | 1989-04 | 3 | 신규선임 | 2012 ~ 2018 브이씨엔씨㈜ Data Engineer 2018 ~ 2020 ㈜쏘카 전략팀 팀장 2020 ~ 현재 ㈜쏘카 CBO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최세훈 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 2015 ~ 2018 ㈜카카오 CFO 2018 ~ 2021 ㈜카카오 부사장 2021 ~ 2023 ㈜카카오페이손해보험 대표이사 2023 ~ 2025 ㈜카카오페이 고문 2025 ~ 현재 ㈜씨엔모터스 경영대표 |
㈜씨엔모터스 경영대표 |
| 이창주 | 1988-04 | 3 | 신규선임 | 2015 ~ 2017 바이오센서연구소㈜ 팀장 2017 ~ 현재 ㈜더파운더즈 대표이사 |
㈜더파운더즈 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최세훈 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015 ~ 2018 ㈜카카오 CFO 2018 ~ 2021 ㈜카카오 부사장 2021 ~ 2023 ㈜카카오페이손해보험 대표이사 2023 ~ 2025 ㈜카카오페이 고문 2025 ~ 현재 ㈜씨엔모터스 경영대표 |
| 이창주 | 1988-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015 ~ 2017 바이오센서연구소㈜ 팀장 2017 ~ 현재 ㈜더파운더즈 대표이사 |