주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 서소문로 61-1 오진빌딩 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주주명부 확정 기준일: 2025년 12월 31일 2. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제10기) 연결재무제표 기준입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제11기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 현금 배당금 결의의 건 | 주당 133원 |
| 3 | 제12기 사업계획(안) 승인의 건 | - |
| 4 | 사채발행계획 승인의 건 | - |
| 5 | 이사 선임의 건 | 사내이사 1인 및 기타비상무이사 3인 선임 5-1) 승만호 후보(사내이사) 5-2) 최영집 후보(기타비상무이사) 5-3) 손백승 후보(기타비상무이사) 5-4) 승우진 후보(기타비상무이사) |
| 6 | 제12기 이사 보수 승인의 건 | - |
| 7 | 제12기 감사 보수 승인의 건 | - |
| 8 | 정관 변경의 건 | 정관제54조 이익배당의 지급 개정 |
| 9 | 자본준비금 전입의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승만호 | 1957-07 | 3 | 재선임 | (현) 2010.06~ 서부티엔디 대표이사 |
| 최영집 | 1971-02 | 3 | 재선임 | (현) 1999.12~ 서부티엔디 이사 |
| 손백승 | 1971-08 | 3 | 재선임 | (현) 2013.04~ 삼창평가법인 이사 |
| 승우진 | 1987-02 | 3 | 재선임 | (현) 2019.03~ 오진교육 대표이사 (현) 2019.03~서부티엔디 사내이사 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| - | - | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 26,944,754,268 | |