주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강동구 올림픽로598,당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 제 2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 김호준 선임의 건 제 3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이정석 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정석 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 19.01~현재 송정회계법인 이사 12.06~18.11 금융감독원 수석 09.08~12.06 한국산업은행 과장 04.10~09.08 딜로이트 안진회계법인 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호준 | 1984-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 19.07~현재 법무법인 위어드바이즈 19.05~19.07 변호사 김호준 법률사무소 18.07~19.04 사내변호사(주식회사 코박) 13.04~18.06 법무법인(유한) 율촌 |