주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 205호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1인,사외이사1인) 제3-1호 의안 : 사내이사 박보선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 조원섭 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 류재언 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박보선 | 1969-01 | 3 | 재선임 | (16.05~18.12) 대호 부장 (18.12~현재) 꿈비 경영혁신본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조원섭 | 1969-03 | 3 | 재선임 | (18.12~19.12) 엠에치앤코 모던하우스 브랜드 마케팅 실장 (21.10~현재) W&BRAND PARTNERS 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재언 | 1984-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | (16.01~현재) 법무법인 율본 구성원 변호사 |