정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,337 | - 매출액 | 3,920 | |
| - 부채총계 | 22,289 | - 영업이익 | -11,091 | ||
| - 자본금 | 6,513 | - 당기순이익 | -14,851 | ||
| - 자본총계 | 21,047 | *주당순이익(원) | -1,684 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,927 | - 매출액 | 4,684 | |
| - 부채총계 | 24,355 | - 영업이익 | -13,547 | ||
| - 자본금 | 6,513 | - 당기순이익 | -16,207 | ||
| - 자본총계 | 18,572 | *주당순이익(원) | -1,837 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 신규선임 상근이사 1명 재선임 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제3-1호 안건의 박병후 사외이사, 제3-2호 황진철 사외이사는 금번 정기주주총회를 통하여 사외이사로 선임되고 이사회에서 감사위원회의 위원으로 선임되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-04 참고서류 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-03 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 2025년 재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.7 | 100 | - | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 이재원 재선임의 건 | 가결 | 34.7 | 100 | - | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 김재동 선임의 건 | 가결 | 34.7 | 100 | - | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 박병후 선임의 건 | 가결 | 34.7 | 100 | - | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사외이사 황진철 선임의 건 | 가결 | 34.7 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원을 위한 사외이사 박병후 선임의 건 | 가결 | 25.6 | 100 | - | -3%룰 적용 |
| 3-2 | 보통결의 | 감사위원을 위한 사외이사 황진철 선임의 건 | 가결 | 25.6 | 100 | - | -3%룰 적용 |
| 4-1 | 보통결의 | 이사보수한도의 건 (안건준 제외) | 부결 | 22.9 | 100 | - | 이해관계자 의결권제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 이사보수한도의 건 (이재원, 김재동, 이유용, 황진철, 박병후) | 가결 | 34.6 | 100 | - | 이해관계자 의결권제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도의 건 | 가결 | 34.7 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1986-06 | 6 | 재선임 | 2021~현재 레이저쎌 재경그룹 그룹장 2014~2021 크루셜텍 전략기획팀 근무 |
| 김재동 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 2020~현재 레이저쎌㈜ 연구위원(20~) 2017~2019 마이크로엑츄에이터㈜상무이사 2001~2017크루셜텍㈜ 연구위원 2004~2006 한국산업기술대학원 광메카트로닉스공학 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병후 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 2024~현재 ㈜큐렉스 사장 2021~2024 LX세미콘 임원 2001~2016 LG디스플레이 근무 |
(주)큐렉스 사장 |
| 황진철 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 2024~현재 (주)이노메트리 전무이사 2018~2023 (주)두올 경영기획담당 이사 |
(주)이노메트리 전무 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병후 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~현재 ㈜큐렉스 사장 2021~2024 LX세미콘 임원 2001~2016 LG디스플레이 근무 |
| 황진철 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~현재 (주)이노메트리 전무이사 2018~2023 (주)두올 경영기획담당 이사 |