주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 평택상공회의소 6층 컨퍼런스룸 (경기도 평택시 고덕여염9길 37) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 본점 이전의 건 - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 변경) - 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 박노철) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 관련 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. - 상기 3항의 '의안 주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박노철 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교기계공학부 교수(現) - 한국공학한림원 회원(現) - 한국연구재단 공학단장 - 원자력안전위원회 전문위원 - ASME(미국기계학회) ISPS Division Chair - 한국소음진동공학회 회장 - 한국물류과학기술학회 회장 - 대한기계학회 동역학 및 제어부문 회장 |
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