주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 34길 27, 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주도 | 1962-12 | 3 | 재선임 | (現) 한싹 대표이사 (前) 크로스컴퓨터 |
| 배성기 | 1967-01 | 3 | 재선임 | (現) 한싹 부사장 (前) 우일컴퓨터 |
| 김영산 | 1972-11 | 3 | 재선임 | (現) 한싹 부사장 (前) 동명정보통신 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상길 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | (現)데이터이노텍 (前)케이씨에이 (前)천명소프트 (前)LG히다찌 |
해당 없음 |