정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 (2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 외부감사인 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 (2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 외부감사인 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 중 일부) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 에르코스 본사 6층 회의실(대전시 유성구 도안동로 329) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 외부감사인 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 중 일부) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1) 의안 관련 안내 - 상기 제1호 의안인 제11기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다 (2) 동사는 사외이사가 감사위원을 겸하고 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남진 | 1985-12 | 2025.1.1~감사보고서 제출일 | 재선임 | 비상근 | 서울시립대학교 조경학과 졸업(2012.8) 한국공인회계사 (2012.8) 딜로이트 안진회계법인(2012.9~2016.12) 삼덕회계법인(2017.1~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4. 창고 등 임대업 | 4. 농산물 보관업 | 경영효율성 제고 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |