주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로 160 강남취창업허브센터 지하 2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보 고 사 항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부 의 안 건 제1호 제12기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 정관 일부 변경의 건 제2-1호 주권 통일에 따른 조항 삭제(제8조) 제2-2호 조항번호 변경 및 근거법령표기 삭제(구.제8조의 2를 신.제8 조로) 제2-3호 전환사채 발행 가능토록 조항 정비(제10조) 제2-4호 신주인수권 관련 배정 주식수 한도 조정 및 근거법령 표기 삭 제(제11조) 제2-5호 자기주식 소각 규정 신설(신.제13조) 제2-6호 관계회사 임직원에 주식매수선택권 부여를 위한 조항 개정 및 조항번호 변경(구.제13조를 신.14조로) 제2-7호 조항 번호 변경 및 근거법령표기 삭제(구.제13조의 2를 신.제 14조의 2로) 제2-8호 반복문구 삭제 및 조항번호 변경(구.제14조를 신.제15조로) 제2-9호 전자증권제도 도입에 따른 주주 등의 신고사항 삭제(구.15조) 제2-10호 근거법령표기 삭제(제16조) 제2-11호 주주명부 폐쇄 기준일 관련 조항 정비 및 조항번호 변경(제 17조) 제2-12호 전환사채 발행 관련 공모방법 개정 및 근거법령 표기 삭제 (제18조) 제2-13호 신주인수권부사채 발행 관련 공모방법 개정 및 근거법령 표 기 삭제(제19조) 제2-14호 준용 항목 변경에 따른 조항 변경(제21조) 제2-15호 서면의결권 관련 충돌조항 삭제(제31조) 제2-16호 근거법령 표기 삭제(제42조의 2) 제2-17호 조사 정정(제45조) 제2-18호 근거법령 표기 삭제(제46조) 제2-19호 근거법령 표기 삭제(제47조) 제3호 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 사내이사 권인택 선임의 건(재선임) 제3-2호 사내이사 신준수 선임의 건(재선임) 제4호 감사 선임의 건 제4-1호 감사 박진수 선임의 건(재선임) 제5호 이사의 보수 한도 승인의 건 제6호 감사의 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 전자투표 이용방법은 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권인택 | 1984-08 | 3 | 재선임 | -㈜오픈놀 대표이사 ('12.04~ 현재) -POSCO 인사팀 주무('10.02~'11.09) -삼성SDS모바일 신사업 인턴('10.09~'10.12) -연세대학교 교육대학원(HRD) 석사('13.09~'18.08) |
| 신준수 | 1986-11 | 3 | 재선임 | -㈜상상우리 사내이사('23.09~ 현재) -㈜씨케이인포 사내이사('23.09~ 현재) -㈜오픈놀 재무이사 ('12.04~ 현재) -서강대학교 경제대학원 인공지능경제학 석사('20.03~'22.02) -삼성전자 DS 총괄 공정엔지니어('12.02~'13.03) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진수 | 1978-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | -㈜오픈놀 감사('21.12~ 현재) -삼화회계법인 등기이사('13.11~) -대광회계법인('10.09~'13.11) -한국공인회계사('10.09~) -연세대학교 경영학 학사('99.03~'08.02) |