정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,494 | - 매출액 | 19,693 | |
| - 부채총계 | 4,964 | - 영업이익 | 15 | ||
| - 자본금 | 980 | - 당기순이익 | 407 | ||
| - 자본총계 | 36,530 | *주당순이익(원) | 45 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,553 | - 매출액 | 25,136 | |
| - 부채총계 | 8,022 | - 영업이익 | 1,347 | ||
| - 자본금 | 980 | - 당기순이익 | 1,407 | ||
| - 자본총계 | 37,530 | *주당순이익(원) | 155 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 제12기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 정관 일부 변경의 건 제2-1호 주권 통일에 따른 조항 삭제(제8조) 제2-2호 조항번호 변경 및 근거법령표기 삭제(구.제8조의 2를 신.제8 조로) 제2-3호 전환사채 발행 가능토록 조항 정비(제10조) 제2-4호 신주인수권 관련 배정 주식수 한도 조정 및 근거법령 표기 삭 제(제11조) 제2-5호 자기주식 소각 규정 신설(신.제13조) 제2-6호 관계회사 임직원에 주식매수선택권 부여를 위한 조항 개정 및 조항번호 변경(구.제13조를 신.14조로) 제2-7호 조항 번호 변경 및 근거법령표기 삭제(구.제13조의 2를 신.제 14조의 2로) 제2-8호 반복문구 삭제 및 조항번호 변경(구.제14조를 신.제15조로) 제2-9호 전자증권제도 도입에 따른 주주 등의 신고사항 삭제(구.15조) 제2-10호 근거법령표기 삭제(제16조) 제2-11호 주주명부 폐쇄 기준일 관련 조항 정비 및 조항번호 변경(제 17조) 제2-12호 전환사채 발행 관련 공모방법 개정 및 근거법령 표기 삭제 (제18조) 제2-13호 신주인수권부사채 발행 관련 공모방법 개정 및 근거법령 표 기 삭제(제19조) 제2-14호 준용 항목 변경에 따른 조항 변경(제21조) 제2-15호 서면의결권 관련 충돌조항 삭제(제31조) 제2-16호 근거법령 표기 삭제(제42조의 2) 제2-17호 조사 정정(제45조) 제2-18호 근거법령 표기 삭제(제46조) 제2-19호 근거법령 표기 삭제(제47조) ->제2-1호 부터 제2-19호 까지 원안대로 가결 제3호 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 사내이사 권인택 선임의 건(재선임) ->원안대로 가결 제3-2호 사내이사 신준수 선임의 건(재선임) ->원안대로 가결 제4호 감사 선임의 건 제4-1호 감사 박진수 선임의 건(재선임) ->원안대로 가결 제5호 이사의 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제6호 감사의 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권인택 | 1984-08 | 3 | 재선임 | -㈜오픈놀 대표이사 ('12.04~ 현재) -POSCO 인사팀 주무('10.02~'11.09) -삼성SDS모바일 신사업 인턴('10.09~'10.12) -연세대학교 교육대학원(HRD) 석사('13.09~'18.08) |
| 신준수 | 1986-11 | 3 | 재선임 | -㈜상상우리 사내이사('23.09~ 현재) -㈜씨케이인포 사내이사('23.09~ 현재) -㈜오픈놀 재무이사 ('12.04~ 현재) -서강대학교 경제대학원 인공지능경제학 석사('20.03~'22.02) -삼성전자 DS 총괄 공정엔지니어('12.02~'13.03) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진수 | 1978-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | -㈜오픈놀 감사('21.12~ 현재) -삼화회계법인 등기이사('13.11~) -대광회계법인('10.09~'13.11) -한국공인회계사('10.09~) -연세대학교 경영학 학사('99.03~'08.02) |