주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기 성남시 분당수서로 477, HD현대그룹 글로벌 R&D센터 1층 아산홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이기동 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박찬중 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 류석영 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 박찬중 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 류석영 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제9기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기동 | 1961-04 | 2 | 재선임 | -2020.12~ HD현대마린솔루션 대표이사 사장 -2018~2020 HD현대중공업 엔진기계사업본부 사업대표 -2016~2018 HD현대중공업 엔진기계사업본부 박용영업/기술 부문장 -2015~2016 HD현대중공업 엔진기계사업본부 대형/박용 부문장 -2012~2015 현대커민스엔진 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬중 | 1964-10 | 2 | 재선임 | -2022.04~ SK디스커버리 고문 -2017~2022 SK디스커버리 총괄부사장/대표이사 사장 -2012~2017 SK케미칼 경영지원부문장, 고기능소재사업부문장(전무) -2010~2011 SK건설 전략기획실장(상무) -2008~2010 LG전자 Business Audit팀 상무 -2003~2008 SK케미칼 전략기획실장(상무) 사업개발실장(상무) 인투젠 대표 |
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| 류석영 | 1973-07 | 2 | 재선임 | -2024.06~ 카카오임팩트 이사장 -2021.03~ KAIST 전산학부 학부장 -2019.01~ 한국정보과학회 이사 삼성전자 삼성청년 SW 아카데미 자문 -2009.12~ KAIST 전산학부 조교수/부교수/교수 -2022~2024 카카오임팩트 사외이사 -2021~2023 KAIST AI연구원 원장 -2019~2021 한국연구재단 ICT융합연구단 책임 전문위원 -2017~2021 KAIST 포용성위원회 위원장 |
-카카오임팩트(이사장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬중 | 1964-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2022.04~ SK디스커버리 고문 -2017~2022 SK디스커버리 총괄부사장/대표이사 사장 -2012~2017 SK케미칼 경영지원부문장, 고기능소재사업부문장(전무) -2010~2011 SK건설 전략기획실장(상무) -2008~2010 LG전자 Business Audit팀 상무 -2003~2008 SK케미칼 전략기획실장(상무) 사업개발실장(상무) 인투젠 대표 |
| 류석영 | 1973-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2024.06~ 카카오임팩트 이사장 -2021.03~ KAIST 전산학부 학부장 -2019.01~ 한국정보과학회 이사 삼성전자 삼성청년 SW 아카데미 자문 -2009.12~ KAIST 전산학부 조교수/부교수/교수 -2022~2024 카카오임팩트 사외이사 -2021~2023 KAIST AI연구원 원장 -2019~2021 한국연구재단 ICT융합연구단 책임 전문위원 -2017~2021 KAIST 포용성위원회 위원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 2.62 화학물질 판매 및 관련 사업 2.63 탄소배출권 중개, 판매 및 관련 사업 2.64 플랫폼 서비스업 2.65 인공지능 기반 시스템 개발 및 공급업 2.66 항만 물류 및 유통 서비스업 |
2.62 정관상 연료 판매업이 명시되어 있으나 메탄올 등 판매업으로 사업 확장 가능성이 있으므로 화학물질 판매 및 관련 사업을 추가 2.63 탄소배출권 관련 사업목적 추가 2.64 플랫폼 서비스업 사업목적 추가(오션와이즈) 2.65 인공지능 기반 시스템 관련 사업목적 추가(오션와이즈) 2.66 항만 물류 및 유통 관련 사업목적 추가(오션와이즈) |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 2.1 선박건조 및 수리판매업 2.62 위 사업에 부수하는 사업 일체 |
2.1 선박건조, 개조 및 수리판매업 2.67 위 사업에 부수하는 사업 일체 |
사업목적 추가에 따른 조항 변경 | |