정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,152,228 | - 매출액 | 1,745,459 | |
| - 부채총계 | 378,693 | - 영업이익 | 271,730 | ||
| - 자본금 | 22,225 | - 당기순이익 | 227,940 | ||
| - 자본총계 | 773,535 | *주당순이익(원) | 5,304 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,032,906 | - 매출액 | 1,301,321 | |
| - 부채총계 | 280,525 | - 영업이익 | 240,192 | ||
| - 자본금 | 22,225 | - 당기순이익 | 205,211 | ||
| - 자본총계 | 752,380 | *주당순이익(원) | 4,775 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 450 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 141,041,367,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명, 사외이사 2명 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 이기동 선임의 건 - 제3-2호: 사외이사 박찬중 선임의 건 - 제3-3호: 사외이사 류석영 선임의 건 →원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 박찬중 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원 류석영 선임의 건 →원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기동 | 1961-04 | 2 | 재선임 | -2020.12~ HD현대마린솔루션 대표이사 사장 -2018~2020 HD현대중공업 엔진기계사업본부 사업대표 -2016~2018 HD현대중공업 엔진기계사업본부 박용영업/기술 부문장 -2015~2016 HD현대중공업 엔진기계사업본부 대형/박용 부문장 -2012~2015 현대커민스엔진 대표이사 |
| 박찬중 | 1964-10 | 2 | 재선임 | -2022.04~ SK디스커버리 고문 -2017~2022 SK디스커버리 총괄부사장/대표이사 사장 -2012~2017 SK케미칼 경영지원부문장, 고기능소재사업부문장(전무) -2010~2011 SK건설 전략기획실장(상무) -2008~2010 LG전자 Business Audit팀 상무 -2003~2008 SK케미칼 전략기획실장(상무) 사업개발실장(상무) 인투젠 대표 |
| 류석영 | 1973-07 | 2 | 재선임 | -2024.06~ 카카오임팩트 이사장 -2021.03~ KAIST 전산학부 학부장 -2019.01~ 한국정보과학회 이사 삼성전자 삼성청년 SW 아카데미 자문 -2009.12~ KAIST 전산학부 조교수/부교수/교수 -2022~2024 카카오임팩트 사외이사 -2021~2023 KAIST AI연구원 원장 -2019~2021 한국연구재단 ICT융합연구단 책임 전문위원 -2017~2021 KAIST 포용성위원회 위원장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬중 | 1964-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2022.04~ SK디스커버리 고문 -2017~2022 SK디스커버리 총괄부사장/대표이사 사장 -2012~2017 SK케미칼 경영지원부문장, 고기능소재사업부문장(전무) -2010~2011 SK건설 전략기획실장(상무) -2008~2010 LG전자 Business Audit팀 상무 -2003~2008 SK케미칼 전략기획실장(상무) 사업개발실장(상무) 인투젠 대표 |
| 류석영 | 1973-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2024.06~ 카카오임팩트 이사장 -2021.03~ KAIST 전산학부 학부장 -2019.01~ 한국정보과학회 이사 삼성전자 삼성청년 SW 아카데미 자문 -2009.12~ KAIST 전산학부 조교수/부교수/교수 -2022~2024 카카오임팩트 사외이사 -2021~2023 KAIST AI연구원 원장 -2019~2021 한국연구재단 ICT융합연구단 책임 전문위원 -2017~2021 KAIST 포용성위원회 위원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 2.62 화학물질 판매 및 관련 사업 2.63 탄소배출권 중개, 판매 및 관련 사업 2.64 플랫폼 서비스업 2.65 인공지능 기반 시스템 개발 및 공급업 2.66 항만 물류 및 유통 서비스업 |
2.62 정관상 연료 판매업이 명시되어 있으나 메탄올 등 판매업으로 사업 확장 가능성이 있으므로 화학물질 판매 및 관련 사업을 추가 2.63 탄소배출권 관련 사업목적 추가 2.64 플랫폼 서비스업 사업목적 추가(오션와이즈) 2.65 인공지능 기반 시스템 관련 사업목적 추가(오션와이즈) 2.66 항만 물류 및 유통 관련 사업목적 추가(오션와이즈) |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 2.1 선박건조 및 수리판매업 2.62 위 사업에 부수하는 사업 일체 |
2.1 선박건조, 개조 및 수리판매업 2.67 위 사업에 부수하는 사업 일체 |
사업목적 추가에 따른 조항 변경 | |