주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 넥스트데이 구로디지털점 2층 브레인팜 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 장영수 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| "상법 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 당 회사는 2025년 03월 31일에 개최하는 제7기 정기주주총회에서 활용하기로 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영수 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | - 現 김앤장 법률사무소 고문 - 前 한국예탁결제원 수석위원 - 고려대학교 법학전문대학원 법학전문박사 - Georgetown Univ. 법학석사 - Wake Forest Univ. 법학석사 - 고려대학교 법학과 학사 |
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