주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로96, TP타워 4층 키움증권 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 조재환 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재환 | 1981-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | '09.10~현재 회계법인 리안 이사 '17.12~'19.09 진회계법인 이사 '13.10~'17.11 딜로이트 안진 M&A GROUP 공인회계사 '10.08 연세대학교 경제학 학사 졸업 |