주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 744, C동 1층 대회의실(야탑동,분당테크노파크) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무 제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 임시정 선임의 건 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임시정 | 1976-12 | 9년 | 신규선임 | - 기아자동차(주) - (주)더존비즈온 - (주)카나스 경영지원팀 - 세미테크(주) 경영지원팀 - 現 코츠테크놀로지(주) 경영지원실장 |