주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-07-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대방로 65길6, 14층 한국리츠협회 제3교육장 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-04-30 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주주명부 확정 기준일 : 2026년 04월 30일 2. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 부동산매매계약 체결의 건 3. 하기'최근 사업연도 매출액'은 직전 사업연도(제13기) 개별 재무제표 기준임. 4. 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제14기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제14기 현금 배당 결의의 건 | - |
| 3 | 제15기 자본잉여금 전입의 건 | - |
| 4 | 감사 선임의 건 | - |
| 5 | 자산보관계약 변경 승인의 건(대한토지신탁) | - |
| 6 | 특별관계자와 임대차계약 승계의 건 (삼성생명서비스) |
- |
| 7 | 특별관계자와 임대차계약 승계의 건 (삼성생명) |
- |
| 8 | 특별관계자와 임대차계약 승계의 건 (삼성화재) |
- |
| 9 | 특별관계자와 임대차계약 승계의 건 (삼성카드) |
- |
| 10 | 부동산관리 및 시설관리(PM/FM) 계약 체결의 건 | - |
| 11 | 제15기 이사 보수 승인의 건 | - |
| 12 | 제15기 감사 보수 승인의 건 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손정훈 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現대영회계법인 이사 前솔리드런자산운용 부사장 前삼성생명보험 부장 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
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| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 12,196,309,440 | |