주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 15 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계제도 운영 실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 김관후 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있으며 사외이사가 아닌 감사위원은 없습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김관후 | 1975-06 | 1 | 신규선임 | 대양공업고등학교 삼성SDI 생산팀 한국유미코아 신소재 생산반장 에코프로비엠 포항 JV 現 에코프로머티리얼즈 설비기술팀 정비반 직장 |