주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 컨퍼런스룸 Ⅰ-A101호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ⑴ 보고사항 ① 감사보고 ② 외부감사인 선임 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 영업보고 ⑵ 의결사항 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자부품 제조 및 판매업 - 부동산 임대업 |
사업부문 다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |