주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63 본관 2층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제2기(2024.1.1~2024.12.31)별도재무 제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인) 제3-1호 의안: 사내이사 김영훈 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 강신호 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 이존우 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 송지혜 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이태호 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 이존우 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 송지혜 선임의 건 제6호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자의 권한으로 변경될 수 있으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1966-08 | 2 | 재선임 | - 한국외대 경영학 - 前) 한화갤러리아(주) 전략기획실장 - 現) (주)한화갤러리아타임월드 대표이사 - 現) 한화갤러리아(주) 대표이사 |
| 강신호 | 1977-09 | 2 | 신규선임 | - 숭실대 독어독문학 - 前) 한화갤러리아(주) 명품관 영업2팀장 - 現) 한화갤러리아(주) 명품관 점장 - 現) 한화갤러리아(주) 상품실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태호 | 1961-05 | 2 | 재선임 | - 연세대 경영학 - 서울대(석) 경영학 - 수원대(박) 건축학 - 前) 삼일회계법인 부대표 - 現) (주)삼천리 대표 - 現) 한화갤러리아(주) 사외이사 (한국 공인회계사) |
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| 이존우 | 1983-07 | 2 | 신규선임 | - 서강대 경영학 - 現) 벤처기업협회 수석부회장 - 現) 한국프롭테크포럼 부문 대표 - 現) 한국소프트웨어 산업협회 SW ESG위원 - 現) (주)컴투스 사외이사 (2025.03.24 임기종료 예정) - 現) (주)알스퀘어 대표이사 |
(주)알스퀘어 대표이사 (주)컴투스 사외이사 (2025.03.24 임기종료 예정) |
| 송지혜 | 1975-05 | 2 | 신규선임 | - 연세대 영문학 - 하버드 비즈니스 스쿨 (MBA) - 前) 베인앤드컴퍼니 파트너 - 前) 휴젤 전략본부장 - 前) 카카오 수석부사장 - 現) 엔다이브(유) 대표이사 |
엔다이브(유) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태호 | 1961-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 경영학 - 서울대(석) 경영학 - 수원대(박) 건축학 - 前) 삼일회계법인 부대표 - 現) (주)삼천리 대표 - 現) 한화갤러리아(주) 사외이사 (한국 공인회계사) |
| 이존우 | 1983-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서강대 경영학 - 現) 벤처기업협회 수석부회장 - 現) 한국프롭테크포럼부문 대표 - 現) 한국소프트웨어 산업협회 SW ESG위원 - 現) (주)컴투스 사외이사 (2025.03.24 임기종료 예정) - 現) (주)알스퀘어 대표이사 |
| 송지혜 | 1975-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 영문학 - 하버드 비즈니스 스쿨(MBA) - 前) 베인앤드컴퍼니 파트너 - 前) 휴젤 전략본부장 - 前) 카카오 수석부사장 - 現) 엔다이브(유) 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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