주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63 본관 2층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제3기(2025.1.1~2025.12.31)별도재무 제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 동등배당기준 반영 제2-2호 의안 : 전자주주총회 개최 내용 반영 제2-3호 의안 : 상법 개정 내용 반영 등 (독립이사 명칭, 이사 임기 변경) (감사위원 분리선출) 제2-4호 의안 : 배당절차 개선 반영 (분기배당 내용 반영) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송지혜 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자의 권한으로 변경될 수 있으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤식 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | - 중앙대 경제학(학/석) - 前) 한화갤러리아(주) 마케팅부문장 - 前) 한화갤러리아(주) 광교 사업장장 - 前) 한화갤러리아(주) 영업전략실장 - 現) 퓨어플러스(주) 사내이사 - 現) 한화갤러리아(주) 명품관 점장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송지혜 | 1975-05 | 3 | 재선임 | - 연세대 영문학 - 하버드 비즈니스 스쿨 (MBA) - 前) 베인앤드컴퍼니 파트너 - 前) 휴젤 전략본부장 - 前) 카카오 수석부사장 - 前) 엔다이브(유) 대표이사 - 現) (주)마녀공장 대표이사 |
(주)마녀공장 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송지혜 | 1975-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 영문학 - 하버드 비즈니스 스쿨 (MBA) - 前) 베인앤드컴퍼니 파트너 - 前) 휴젤 전략본부장 - 前) 카카오 수석부사장 - 前) 엔다이브(유) 대표이사 - 現) (주)마녀공장 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||