정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,017,100 | - 매출액 | 575,166 | |
| - 부채총계 | 1,192,464 | - 영업이익 | 9,414 | ||
| - 자본금 | 98,382 | - 당기순이익 | 3,313 | ||
| - 자본총계 | 824,636 | *주당순이익(원) | 17 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,884,976 | - 매출액 | 404,342 | |
| - 부채총계 | 1,031,147 | - 영업이익 | 16,951 | ||
| - 자본금 | 98,382 | - 당기순이익 | 38,005 | ||
| - 자본총계 | 853,829 | *주당순이익(원) | 193 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제3기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 하기의 주주총회 안건 세부내역 중 제4호 의안의 경우 상법 제542조의 12 및 당사 정관 제52조에 의거하여 전자투표 실시로서 3% 의결권초과 주식을 제외한 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 선임 결의가 가능합니다. - 하기의 이사선임 세부내역, 사외이사선임 세부내역 및 감사위원선임 세부내역 중 '임기'는 당사 정관 제41조에 따라 3년 이내로 하되 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장 할 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-24 참고서류 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제3기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 54.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 동등배당 기준 반영 |
가결 | 54.6 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리까지 기재 (찬성률 99.997%, 반대,기권 등 비율 0.003%) |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 전자주주총회 개최 내용 반영 |
가결 | 54.6 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리까지 기재 (찬성률 99.997%, 반대,기권 등 비율 0.003%) |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정 내용 반영 등(독립이사 명칭, 이사의 임기 변경, 감사위원 분리선출) |
가결 | 54.2 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 배당절차 개선 반영(분기배당 내용 반영) |
가결 | 54.6 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리까지 기재 (찬성률 99.997%, 반대,기권 등 비율 0.003%) |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 1인) | 가결 | 54.6 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리까지 기재 (찬성률 99.997%, 반대,기권 등 비율 0.003%) |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송지혜 선임의 건 | 가결 | 14.7 | 100.0 | 0.0 | - 3%룰 적용 - 소수점 이하 첫째 자리까지 기재 (찬성률 99.98%, 반대,기권 등 비율 0.02%) |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 54.6 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리까지 기재 (찬성률 99.997%, 반대,기권 등 비율 0.003%) |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤식 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | - 중앙대 경제학(학/석) - 前) 한화갤러리아(주) 마케팅부문장 - 前) 한화갤러리아(주) 광교 사업장장 - 前) 한화갤러리아(주) 영업전략실장 - 現) 퓨어플러스(주) 사내이사 - 現) 한화갤러리아(주) 명품관 점장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송지혜 | 1975-05 | 3 | 재선임 | - 연세대 영문학 - 하버드 비즈니스 스쿨 (MBA) - 前) 베인앤드컴퍼니 파트너 - 前) 휴젤 전략본부장 - 前) 카카오 수석부사장 - 前) 엔다이브(유) 대표이사 - 現) (주)마녀공장 대표이사 |
(주)마녀공장 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송지혜 | 1975-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 영문학 - 하버드 비즈니스 스쿨 (MBA) - 前) 베인앤드컴퍼니 파트너 - 前) 휴젤 전략본부장 - 前) 카카오 수석부사장 - 前) 엔다이브(유) 대표이사 - 現) (주)마녀공장 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||