주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 문인로 30 (주)현대그린푸드 본사 7층 701호 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고안건 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 심의안건 1. 제1기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 사업목적 추가의 건 ㆍ제2-2호 : 정족수와 결의방법 일부 조항 삭제의 건 ㆍ제2-3호 : 배당기준일 별도 설정의 건 ㆍ제2-4호 : 중간배당 기준일 별도 설정의 건 3. 사내이사 이종근 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종근 | 1970-12 | 2 | 신규선임 | 現) ㆍ(주)현대지에프홀딩스 경영전략실장 전무 (2023년 ~ 현재) 前) ㆍ(주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 (2022년 ~ 2023년) ㆍ(주)현대백화점 기획조정본부 미래전략담당 (2016년 ~ 2022년) ㆍ(주)현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장 (2013년 ~ 2016년) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 81. 건강기능식품의 제조ㆍ판매ㆍ유통업 | 건강기능식품 판매 및 유통업 영위 목적 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |