정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 1기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 880,317 | - 매출액 | 1,826,998 | |
| - 부채총계 | 251,806 | - 영업이익 | 64,842 | ||
| - 자본금 | 16,940 | - 당기순이익 | 39,327 | ||
| - 자본총계 | 628,511 | *주당순이익(원) | 1,160 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 859,397 | - 매출액 | 1,770,803 | |
| - 부채총계 | 236,203 | - 영업이익 | 61,892 | ||
| - 자본금 | 16,940 | - 당기순이익 | 42,930 | ||
| - 자본총계 | 623,194 | *주당순이익(원) | 1,268 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 325 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,001,440,125 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(비상근 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 : 사업목적 추가의 건 ·제2-2호 : 정족수와 결의방법 일부 조항 삭제의 건 ·제2-3호 : 배당기준일 별도 설정의 건 ·제2-4호 : 중간배당 기준일 별도 설정의 건 → 원안대로 승인 3. 사내이사 이종근 선임의 건 → 원안대로 승인 4. 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 참고서류 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종근 | 1970-12 | 2 | 신규선임 | 2013~2016 : (주)현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장 2016~2022 : (주)현대백화점 기획조정본부 미래전략담당 2022~2023 : (주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 2023~현재 : (주)현대지에프홀딩스 경영전략실장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 81. 건강기능식품의 제조·판매·유통업 | 건강기능식품 판매 및 유통업 영위 목적 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |