주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 문인로 30, (주)현대그린푸드 본사 7층 701호 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고안건 - 제1호 : 감사보고 - 제2호 : 영업보고 - 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 의결안건 - 제1호 : 제2기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 정교선 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사내이사 박홍진 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사내이사 이헌상 선임의 건 ㆍ제2-4호 : 사외이사 조현관 선임의 건 ㆍ제2-5호 : 사외이사 장영수 선임의 건 - 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원 조현관 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 감사위원회 위원 장영수 선임의 건 - 제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희석 선임의 건 - 제5호 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 2025년 3월 24일에 개최 예정인 당사의 제2기 정기주주총회의 권리주주 확정 기준일은 2024년 12월 31일이며, 제2기 사업연도의 결산배당 기준일은 2025년 4월 3일입니다. 자세한 내용은 아래 관련공시 문서를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-12 기타 경영사항(자율공시) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정교선 | 1974-10 | 2 | 재선임 | ㆍ 현대홈쇼핑 대표이사 사장 ('09~'11) ㆍ 현대홈쇼핑 대표이사 부회장 ('12~'24) ㆍ 현대홈쇼핑 대표이사 회장 ('25~ 현재) ㆍ 현대백화점그룹 부회장 ('11~ 현재) |
| 박홍진 | 1964-03 | 2 | 재선임 | ㆍ 현대백화점 영업본부 무역점장 전무 ('09~'12) ㆍ 현대백화점 기획조정본부 부본부장 부사장 ('13) ㆍ 현대백화점 영업본부장 부사장 ('14) ㆍ 현대그린푸드 대표이사 부사장 ('15~'16) ㆍ 현대그린푸드 대표이사 사장 ('17~ 현재) |
| 이헌상 | 1966-10 | 2 | 재선임 | ㆍ 현대백화점 영업본부 천호점장 상무 ('16) ㆍ 현대백화점 영업본부 판교점장 상무 ('17~'18) ㆍ 현대백화점 영업본부 무역센터점장 전무 ('19~'20) ㆍ 현대그린푸드 상품본부장 전무 ('21~'22) ㆍ 현대그린푸드 상품본부장 부사장 ('23~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현관 | 1958-03 | 2 | 재선임 | ㆍ 국세청 개인납세국 국장 ('10) ㆍ 중부지방국세청장 ('11) ㆍ 서울지방국세청장 ('12) ㆍ 이현세무법인 회장 ('14~'15) ㆍ 법무법인 바른 상임고문 (현재) |
(주)위츠 (사외이사) |
| 장영수 | 1967-01 | 2 | 재선임 | ㆍ 수원고등검찰청 차장검사 ('19) ㆍ 서울서부지방검찰청 검사장 ('20) ㆍ 대구고등검찰청 검사장 ('20~'21) ㆍ 법무법인 일우 대표변호사(현재) |
- |
| 김희석 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | ㆍ 한화생명 CIO 전무 ('12~'14) ㆍ NH농협금융지주 CIO 부사장 ('14~'19) ㆍ 하나대체투자자산운용 대표이사 ('19~'22) ㆍ A&C ASIA 대표이사 ('23~'25.02.24) |
일동홀딩스(주) (사외이사) (주)A&C ASIA (대표이사*) * 2025.02.24 사임 예정임 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현관 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ 국세청 개인납세국 국장 ('10) ㆍ 중부지방국세청장 ('11) ㆍ 서울지방국세청장 ('12) ㆍ 이현세무법인 회장 ('14~'15) ㆍ 법무법인 바른 상임고문 (현재) |
| 장영수 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ 수원고등검찰청 차장검사 ('19) ㆍ 서울서부지방검찰청 검사장 ('20) ㆍ 대구고등검찰청 검사장 ('20~'21) ㆍ 법무법인 일우 대표변호사 (현재) |
| 김희석 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ 한화생명 CIO 전무 ('12~'14) ㆍ NH농협금융지주 CIO 부사장 ('14~'19) ㆍ 하나대체투자자산운용 대표이사 ('19~'22) ㆍ A&C ASIA 대표이사 ('23~'25.02.24) |