정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 955,626 | - 매출액 | 2,270,420 | |
| - 부채총계 | 285,405 | - 영업이익 | 96,676 | ||
| - 자본금 | 16,940 | - 당기순이익 | 74,464 | ||
| - 자본총계 | 670,221 | *주당순이익(원) | 2,190 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 927,607 | - 매출액 | 2,207,495 | |
| - 부채총계 | 259,130 | - 영업이익 | 88,641 | ||
| - 자본금 | 16,940 | - 당기순이익 | 75,652 | ||
| - 자본총계 | 668,477 | *주당순이익(원) | 2,238 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 335 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,090,245,685 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(상근 2명, 비상근 1명), 사외이사 3명(비상근 3명), 감사위원 3명(전원 사외이사) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제2기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 이사 선임의 건 ·제2-1호 : 사내이사 정교선 선임의 건 ·제2-2호 : 사내이사 박홍진 선임의 건 ·제2-3호 : 사내이사 이헌상 선임의 건 ·제2-4호 : 사외이사 조현관 선임의 건 ·제2-5호 : 사외이사 장영수 선임의 건 → 원안대로 승인 3. 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1호 : 감사위원회 위원 조현관 선임의 건 ·제3-2호 : 감사위원회 위원 장영수 선임의 건 → 원안대로 승인 4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ·제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희석 선임의 건 → 원안대로 승인 5. 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-21 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정교선 | 1974-10 | 2 | 재선임 | 2011~현재 : 현대백화점그룹 부회장 2012~2024 : (주)현대홈쇼핑 대표이사 부회장 2025~현재 : (주)현대홈쇼핑 대표이사 회장 |
| 박홍진 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 2014~2014 : (주)현대백화점 영업본부장 부사장 2015~2016 : (주)현대그린푸드 대표이사 부사장 2017~현재 : (주)현대그린푸드 대표이사 사장 |
| 이헌상 | 1966-10 | 2 | 재선임 | 2014~2015 : 현대백화점 미아점 점장 상무 2016~2016 : 현대백화점 천호점 점장 상무 2017~2018 : 현대백화점 판교점 점장 상무 2019~2020 : 현대백화점 무역점 점장 전무 2021~2022 : (주)현대그린푸드 상품본부장 전무 2023~현재 : (주)현대그린푸드 상품본부장 부사장 |
| 조현관 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 2014~2015 : 이현세무법인 회장 2015~현재 : 법무법인(유한)바른 상임고문 2023~현재 : (주)위츠 사외이사 |
| 장영수 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 2014~2015 : 광주지방검찰청 형사1부장검사 2015~2015 : 대검찰청 감찰1과장 2016~2017 : 대구지방검찰청 서부지청장 2017~2018 : 서울남부지방검찰청 제1차장검사 2018~2019 : 광주고등검찰청 차장검사 2019~2019 : 수원고등검찰청 차장검사 2019~2020 : 대전지방검찰청 검사장 2020~2020 : 서울서부지방검찰청 검사장 2020~2021 : 대구고등검찰청 검사장 2021~2024 : 변호사 장영수 법률사무소 대표 2024~현재 : 법무법인 일우 대표변호사 |
| 김희석 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | 2012~2014 : 한화생명 CIO 전무이사 2015~2018 : NH농협금융지주 CIO 부사장 2019~2022 : 하나대체투자자산운용 대표이사 2023~2025.02.24 : A&C Asia 대표이사 2023~현재 : (주)일동홀딩스 사외이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현관 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 2014~2015 : 이현세무법인 회장 2015~현재 : 법무법인(유한)바른 상임고문 2023~현재 : (주)위츠 사외이사 |
(주)위츠 사외이사 |
| 장영수 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 2014~2015 : 광주지방검찰청 형사1부장검사 2015~2015 : 대검찰청 감찰1과장 2016~2017 : 대구지방검찰청 서부지청장 2017~2018 : 서울남부지방검찰청 제1차장검사 2018~2019 : 광주고등검찰청 차장검사 2019~2019 : 수원고등검찰청 차장검사 2019~2020 : 대전지방검찰청 검사장 2020~2020 : 서울서부지방검찰청 검사장 2020~2021 : 대구고등검찰청 검사장 2021~2024 : 변호사 장영수 법률사무소 대표 2024~현재 : 법무법인 일우 대표변호사 |
- |
| 김희석 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | 2012~2014 : 한화생명 CIO 전무이사 2015~2018 : NH농협금융지주 CIO 부사장 2019~2022 : 하나대체투자자산운용 대표이사 2023~2025.02.24 : A&C Asia 대표이사 2023~현재 : (주)일동홀딩스 사외이사 |
(주)일동홀딩스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현관 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~2015 : 이현세무법인 회장 2015~현재 : 법무법인(유한)바른 상임고문 2023~현재 : (주)위츠 사외이사 |
| 장영수 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~2015 : 광주지방검찰청 형사1부장검사 2015~2015 : 대검찰청 감찰1과장 2016~2017 : 대구지방검찰청 서부지청장 2017~2018 : 서울남부지방검찰청 제1차장검사 2018~2019 : 광주고등검찰청 차장검사 2019~2019 : 수원고등검찰청 차장검사 2019~2020 : 대전지방검찰청 검사장 2020~2020 : 서울서부지방검찰청 검사장 2020~2021 : 대구고등검찰청 검사장 2021~2024 : 변호사 장영수 법률사무소 대표 2024~현재 : 법무법인 일우 대표변호사 |
| 김희석 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~2014 : 한화생명 CIO 전무이사 2015~2018 : NH농협금융지주 CIO 부사장 2019~2022 : 하나대체투자자산운용 대표이사 2023~2025.02.24 : A&C Asia 대표이사 2023~현재 : (주)일동홀딩스 사외이사 |