정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 399,370 | - 매출액 | 32,978 | |
| - 부채총계 | 50,775 | - 영업이익 | -59,472 | ||
| - 자본금 | 32,410 | - 당기순이익 | -55,495 | ||
| - 자본총계 | 348,595 | *주당순이익(원) | -856 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 398,677 | - 매출액 | 27,301 | |
| - 부채총계 | 30,330 | - 영업이익 | -48,506 | ||
| - 자본금 | 32,410 | - 당기순이익 | -42,625 | ||
| - 자본총계 | 368,347 | *주당순이익(원) | -658 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제11기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 76.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경 | 가결 | 76.5 | 100.0 | 0.0 | 0.1% 미만의 반대, 기권 등 비율은 반올림하여 0.0%로 표시함 |
| 제2-2호 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 상향 | 가결 | 76.5 | 100.0 | 0.0 | 0.1% 미만의 반대, 기권 등 비율은 반올림하여 0.0%로 표시함 |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 박인원 선임의 건 | 가결 | 76.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 강남훈 선임의 건 | 가결 | 76.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김은태 선임의 건 | 가결 | 28.7 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 강남훈 선임의 건 | 가결 | 28.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 71.4 | 93.3 | 6.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인원 | 1973-06 | 3 | 재선임 | (현) 두산로보틱스(주) 대표이사 (전) 두산에너빌리티(주) Plant EPC BG 부사장 (전) 두산에너빌리티(주) Water BG 부사장 (전) 두산에너빌리티(주) EPC 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강남훈 | 1961-06 | 3 | 재선임 | (전) 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장 (전) 민간LNG산업협회 상근부회장 (전) 한국에너지공단 이사장 (전) 한국산업단지공단 이사장 (전) 대통령실 지식경제비서관 |
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| 김은태 | 1970-03 | 3 | 재선임 | (현) 연세대학교 전기전자공학부 교수 (현) (사)제어로봇시스템학회 부회장 (현) KIST AIㆍ로봇연구소 인공지능연구단 학연교수 (전) KIST 헬스케어로보틱스센터 방문연구원 (전) (사)한국로봇학회 부회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강남훈 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장 (전) 민간LNG산업협회 상근부회장 (전) 한국에너지공단 이사장 (전) 한국산업단지공단 이사장 (전) 대통령실 지식경제비서관 |
| 김은태 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 연세대학교 전기전자공학부 교수 (현) (사)제어로봇시스템학회 부회장 (현) KIST AIㆍ로봇연구소 인공지능연구단 학연교수 (전) KIST 헬스케어로보틱스센터 방문연구원 (전) (사)한국로봇학회 부회장 |