주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 가름로 232, 세종비지니스센터 B동 425호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 1. 감사의 감사보고의 건 2. 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 4. 외부감사인 선임 보고의 건 [결의안건] 제1호 의안: 제8기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 자본준비금 감소 승인의 건 제3호 의안: 정관 전면개정 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 김수종 재선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 정 훈 재선임의 건 제4-3호 의안: 사내이사 국태승 신규 선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 신규부여의 건 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 당사는 '상법' 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 2025년 03월 26일에 개최하는 제8기 정기주주총회부터 활용하기로 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수종 | 1976-03 | 3년 | 재선임 | 現 (주)이노스페이스 대표이사 前 (주)한화방산 유도체계추진센터 선임연구원 前 Technion-Israel Institute of Technology 박사 후 연구원 |
| 정 훈 | 1980-08 | 3년 | 재선임 | 現 (주)이노스페이스 전무이사 前 (주)한화방산 품질보증부 과장 前 (주)한화방산 추진기술센터 선임연구원 |
| 국태승 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)이노스페이스 상무이사 前 베셀에어로스페이스(주) 개발1팀 부장 前 베셀(주) 개발1팀 부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 위성체 및 동 부분품에 대한 개발,제조,판매,서비스업 6. 적층제조를 활용한 부품제조업 7. 발사체, 항공기, 우주비행체와 관련 전기,전자, 엔진, 기계류 및 소재류 (복합재료, 유/무기재료, 금속제품 등)의 제조, 가공, 조립, 재생, 개조, 정비, 판매 및 서비스업 8. 응용 및 시스템 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 9. 부동산업 |
향후 영위할 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |