정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,778 | - 매출액 | 15 | |
| - 부채총계 | 11,592 | - 영업이익 | -32,351 | ||
| - 자본금 | 9,376 | - 당기순이익 | -33,346 | ||
| - 자본총계 | 44,186 | *주당순이익(원) | 3,824 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,914 | - 매출액 | 15 | |
| - 부채총계 | 11,728 | - 영업이익 | -32,904 | ||
| - 자본금 | 9,376 | - 당기순이익 | -33,346 | ||
| - 자본총계 | 44,186 | *주당순이익(원) | -3,824 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 2명 재선임, 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고안건] 1. 감사의 감사보고의 건 2. 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 4. 외부감사인 선임 보고의 건 [결의안건] 제1호 의안: 제8기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 자본준비금 감소 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 정관 전면개정 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 김수종 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4-2호 의안: 사내이사 정 훈 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4-3호 의안: 사내이사 국태승 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 신규부여의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수종 | 1976-03 | 3년 | 재선임 | 現 (주)이노스페이스 대표이사 前 (주)한화방산 유도체계추진센터 선임연구원 前 Technion-Israel Institute of Technology 박사 후 연구원 |
| 정 훈 | 1980-08 | 3년 | 재선임 | 現 (주)이노스페이스 전무이사 前 (주)한화방산 품질보증부 과장 前 (주)한화방산 추진기술센터 선임연구원 |
| 국태승 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)이노스페이스 상무이사 前 베셀에어로스페이스(주) 개발1팀 부장 前 베셀(주) 개발1팀 부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 위성체 및 동 부분품에 대한 개발,제조,판매,서비스업 6. 적층제조를 활용한 부품제조업 7. 발사체, 항공기, 우주비행체와 관련 전기,전자, 엔진, 기계류 및 소재류 (복합재료, 유/무기재료, 금속제품 등)의 제조, 가공, 조립, 재생, 개조, 정비, 판매 및 서비스업 8. 응용 및 시스템 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 9. 부동산업 |
향후 영위할 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |