주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 중구 충장대로 11, 6층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 - 임원 선임에 관한 사항(사외이사 1명) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 | 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영 제2-2호 의안 : 이익 배당 조문 정비 |
| 3 | 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 | (후보: 박외병) |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 | (후보: 김연석) |
| 5 | 제5호 의안 : 2026년 이사 보수한도 승인 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 2026년 감사 보수한도 승인 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박외병 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | - 1985년~2013년 : 경찰청 근무 - 2013년~현재 : 동서대학교 경찰학과 교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연석 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 1994년~2012년 농협중앙회 근무 - 2012년~2022년 농협은행 근무 - 2024년~현재 : STX썬에이스해운 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||