주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 107, 대전 컨벤션센터(DCC) 제1전시장 3층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 ○제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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