주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 343 제일파마홀딩스 12층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-11-02 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제3호 및 제4호 의안은 이경민 후보자에 대한 공직자윤리위원회의 취업승인(2026.11.20)을 조건으로 상정하며, 취업승인이 이루어지지 않는 경우 제3호 및 제4호 의안은 주주총회에서 의결하지 아니할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 이사정원수확대 |
| 2 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 박영재 선임의 건 | 분리선임 |
| 3 | 독립이사 이경민 선임의 건 (신규선임) | 감사위원회 위원 예정 |
| 4 | 감사위원회 위원 이경민 선임의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영재 | 1982-04 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 법학 학사 런던정치경제대학교(LSE)-LL.M.(법학석사) ('08~10) 사법연수원 ('10~13) 법무관 ('13~22) 법무법인 세경 ('22~현재) 법무법인(유) 광장(Lee&Ko)(한국.영국) ('23~현재) 해양수산부 고문변호사 ('24~현재) 대한상사중재원 중재인 |
- |
| 이경민 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 법학 학사 ('09~25) 서울중앙지검, 서울남부지검, 법무부 법무심의관실, 서울서부지검, 대검찰청 검찰연구관 등 검사 ('25~26) 서울남부지검 형사6부 부장검사 ('26~현재) 법무법인 송 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영재 | 1982-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 법학 학사 런던정치경제대학교(LSE)-LL.M.(법학석사) ('08~10) 사법연수원 ('10~13) 법무관 ('13~22) 법무법인 세경 ('22~현재) 법무법인(유) 광장(Lee&Ko)(한국.영국) ('23~현재) 해양수산부 고문변호사 ('24~현재) 대한상사중재원 중재인 |
| 이경민 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 단국대학교 법학 학사 ('09~25) 서울중앙지검, 서울남부지검, 법무부 법무심의관실, 서울서부지검, 대검찰청 검찰연구관 등 검사 ('25~26) 서울남부지검 형사6부 부장검사 ('26~현재) 법무법인 송 변호사 |