정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,706 | - 매출액 | 53,392 | |
| - 부채총계 | 3,667 | - 영업이익 | 12,619 | ||
| - 자본금 | 22,245 | - 당기순이익 | 15,784 | ||
| - 자본총계 | 72,039 | *주당순이익(원) | 359 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 7 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제6기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 54.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.3 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3 | 특별결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진우 선임의 건 | 가결 | 18.5 | 99.8 | 0.2 | 전자투표제 시행하여 출석주주 과반수로 가결 |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 김 존 선임의 건(재선임) | 가결 | 54.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 신종길 선임의 건 (재선임) | 가결 | 54.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 한상우 선임의 건 (신규선임) | 가결 | 54.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사내이사 차현주 선임의 건 (신규선임) | 가결 | 54.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-5 | 보통결의 | 사외이사 이태환 선임의 건 (신규선임) | 가결 | 54.0 | 99.9 | 0.1 | 감사위원회 위원 예정 |
| 4-6 | 보통결의 | 사외이사 임혜림 선임의 건 (신규선임) | 가결 | 54.0 | 99.9 | 0.1 | 감사위원회 위원 예정 |
| 5-1 | 특별결의 | 감사위원회 위원 이태환 선임의 건 | 가결 | 18.5 | 99.8 | 0.2 | 전자투표제 시행하여 출석주주 과반수로 가결 |
| 5-2 | 특별결의 | 감사위원회 위원 임혜림 선임의 건 | 가결 | 18.5 | 99.8 | 0.2 | 전자투표제 시행하여 출석주주 과반수로 가결 |
| 6 | 특별결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 특별결의 | 임원 보수규정 개정 승인의 건 | 가결 | 53.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 8 | 특별결의 | 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 | 가결 | 54.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 9 | 특별결의 | 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 53.4 | 98.8 | 1.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김존 | 1967-11 | 3 | 재선임 | University of British Columbia (박사) BIOGEN, Boehringer Ingelheim 연구원 LG생명과학 임상개발 부장 한미약품 글로벌 임상개발 이사 Mundipharma Korea & Singapore 상무 서울CRO(차바이오그룹) 대표이사 크리스탈지노믹스 신약개발 부사장 ('20~현재) 온코닉테라퓨틱스 대표이사 |
| 신종길 | 1976-02 | 3 | 재선임 | Tuck school of Business at Dartmouth (MBA) EY Advisory 전략 컨설팅 이사 한국오츠카제약 감사 (前)제일파마홀딩스/제일약품 전략기획 상무 ('20~현재) 온코닉테라퓨틱스 CFO |
| 한상우 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 대학원 경영학과 삼성전자 근무 ('17~현재) 제일약품㈜ 마케팅본부 전무 |
| 차현주 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 식품효소공학 (박사) 서울대학교, University of California, Davis(USA), Max-Placnk-Institut fuer Biochemie (Germany) Post Doc. / RA Professor 크리스탈지노믹스 신약개발 책임연구원 ('20~현재) 온코닉테라퓨틱스 신약개발본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진우 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 법학전문대학원 University of California, Davis School of Law Pre-LL.M. 수료 ('15~현재) 법무법인 주원 파트너 변호사 ('23~현재) 대한변호사협회 윤리이사(상임이사) ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사 |
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| 이태환 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 전자공학과 학사 KPMG 삼정회계법인 Senior Manager ('21~현재) 회계법인 숲 Leader 회계사 ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사 |
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| 임혜림 | 1985-09 | 3 | 신규선임 | 이화여자대학교 경영학과 한영회계법인 감사본부 Manager 한국개발연구원 투자관리센터 전문연구원 ('23~현재) 한울회계법인 품질관리실 회계사 ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진우 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 한양대학교 법학전문대학원 University of California, Davis School of Law Pre-LL.M. 수료 ('15~현재) 법무법인 주원 파트너 변호사 ('23~현재) 대한변호사협회 윤리이사(상임이사) ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사 |
| 이태환 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서강대학교 전자공학과 학사 KPMG 삼정회계법인 Senior Manager ('21~현재) 회계법인 숲 Leader 회계사 ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사 |
| 임혜림 | 1985-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 이화여자대학교 경영학과 한영회계법인 감사본부 Manager 한국개발연구원 투자관리센터 전문연구원 ('23~현재) 한울회계법인 품질관리실 회계사 ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사 |