주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 20분 | ||
| 2. 장소 | 인천 서구 마전동 산147 검단복지회관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 건1. 보고 안건 (1) 영업보고 및 감사보고 2. 부의 안건 제1호 의안 2010년 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이익잉여금 처분안의 승인의 건 제3호 의안 정관 변경의 건 제4호 의안 이사 선임의 건 -. 제4-1호 의안 : 이사 나윤복 중임의 건 -. 제4-2호 의안 : 이사 박광진 중임의 건 -. 제4-3호 의안 : 사외이사 유재만 중임의 건 제5호 의안 감사 선임의 건 -. 제5-1호 의안 : 감사 남시환 선임의 건 제6호 의안 이사 보수한도액 결정의 건 제7호 의안 감사 보수한도액 결정의 건 3. 기타사항 배당의 건 : 주당 50원 배당 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나윤복 | 1964-08-08 | 3년 | 재선임 | -. 서울금속 전무이사 | 대표이사 | 대졸 | 한국 |
| 박광진 | 1962-02-18 | 3년 | 재선임 | -. (주)그린환경 대표이사 | 이사 | 대졸 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재만 | 1954-07-09 | 3년 | 재선임 | -. 국세청근무 -. 서울세무사회 감리위위 |
사외이사 | 대졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남시환 | 1959-11-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대경영학과 졸업 오성회계법인 대표 |
- | 대졸 | 한국 |