정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,896 | - 매출액 | 80,729 | |
| - 부채총계 | 23,170 | - 영업이익 | 3,373 | ||
| - 자본금 | 21,956 | - 당기순이익 | 530 | ||
| - 자본총계 | 82,726 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명 재선임 : (나윤복, 박광진 재선임) 사외이사 1명 재선임 : (유재만 재선임) 감사 1명 재선임 : (남시환 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고 안건 (1) 영업보고 및 감사보고 2. 부의 안건 제1호 의안 2013년 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 손자회사 소주법인 매각의 건의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 이사 보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 감사 보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -. 당사 감사의 환폐단위는 중국 위엔화입니다. -. 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다. (재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용) 2013년 : 평균178.10 기말174.09(RMB/원) -. 당사는 외국지주회사로써 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다. -. 손자회사인 중국 소주법인은 주변 영업환경의 변화와 고비용.저효율로 인한 손실이 발생하고 있어 글로벌에스엠테크 전체 이익 개선과 효율성을 위하여 2014년도 매각을 검토.진행 하기 위한 주주총회의 승인을 득함. |
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| ※관련공시 | 2014-03-07 주주총회소집공고 2014-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나윤복 | 1964-08-08 | 3년 | 재선임 | 서울금속 부사장 | 글로벌에스엠 대표이사 | 대졸 | 한국 |
| 박광진 | 1962-02-18 | 3년 | 재선임 | 그린환경 대표이사 | 글로벌에스엠 이사 | 대졸 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재만 | 1954-07-09 | 3년 | 재선임 | -. 국세청근무 -. 서울세무사회 감리위원 |
글로벌에스엠 사외이사 | 대졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남시환 | 1959-11-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 오성회계법인 대표 | 회계사 | 대졸 | 한국 |