주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-02-26 | |
| 시간 | 오후 2시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천 서구 마전동 산147 검단복지회관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 주주총회 보고 안건 (1) 영업보고 및 감사보고 2. 주주총회 부의 안건 제1호 의안 2014년(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관 변경의 건 제3호 의안 이사 선임의 건 (2명) -. 제 3-1호 의안 이사 후보자 유대희 -. 제 3-2호 의안 이사 후보자 이호열 제4호 의안 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유대희 | 1959-02-08 | 3년 | 신규선임 | -. 중국 삼성전기 근무 | 부사장 | 고졸 | 한국 |
| 이호열 | 1967-10-01 | 3년 | 신규선임 | -. 중국위해삼흥어구유한공사 총경리 | 부총경리 | 대졸 | 한국 |