주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-04-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실2 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1）보고사항: 감사보고，영업보고 2）부의 안건 제1호 의안: 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 HANFORD CHEUNG 선임의 건(재선임) 2-2호 의안: 사외이사 LI BINGFENG(이빙봉) 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건 감사 YANG DAQING(양대경) 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건 제7호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| HANFORD CHEUNG | 1978-07 | 3 | 재선임 | 2003~2007: Shoppers Drug Mart 2008~2011: Hermes Capital Limited 2012~현재: KT Capital Limited |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| LI BINGFENG (이빙봉) |
1978-05 | 3 | 재선임 | 2006~2010: 안진회계법인 2010~2013: 솔로몬투자증권 과장 2013~2016: ktb투자증권 차장 2016~2017: 밸류아시안캐피탈 부장 2017~현재: 통리광전과기기술유한공사 한국지사 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| YANG DAQING (양대경) |
1969-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 1992.09~1997.05: 개봉오교역 회계매니저 1997.05~2000.12: 개봉회계법인 2001.01~2008.09: 상해장신회계법인 2001.01~현재: 상해군신회계법인 2008.09~현재: 상해신화자산평가공사 |